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久游在线娱乐平台注册 - 健康元药业集团股份有限公司七届董事会十七次会议决议公告

作者:匿名 时间:2020-01-11 15:05:59 人气:4753

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久游在线娱乐平台注册,股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2019-083

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会十七次会议于2019年10月21日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于2019年10月28日以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议并通过《关于变更公司2019年度年审会计师事务所的议案》

根据公司经营发展及审计需要,经审慎考虑,本公司将终止与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:瑞华会计师事务所)的合作,拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:致同会计师事务所)担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。另,结合公司实际业务与市场行情等因素,拟定支付致同会计师事务所2019年度财务报表审计费用为人民币108万元,内部控制审计费用为人民币32万元,因业务需要发生的其他费用由本公司另行全额支付。

本公司独立董事已发表同意的事前认可函及独立意见函,详情请见本公司2019年10月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临2019-084)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交本公司股东大会进行审议。

二、审议并通过《健康元药业集团2019年第三季度报告》

详见本公司2019年10月29日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2019年第三季度报告》及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下,使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度内,资金可以滚动使用。

本公司独立董事已发表同意的独立意见函,详情请见本公司2019年10月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(临2019-085)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》

鉴于公司2018年股票期权激励计划中首次授予的王若湛、马延蕾、杨芳等23名激励对象离职等原因,根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销。经调整后,激励对象由原281人调整为258人,期权数量由原3,177.00万份调整为2,931.00万份,注销246.00万份,本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

根据公司2018年第三次临时股东大会的授权,本次对于激励对象名单、期权数量的调整及注销部分期权属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

上述内容详见本公司2019年10月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的公告》(临2019-086)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,董事邱庆丰、曹平伟为关联董事,回避表决。

五、审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划预留授予数量及名单的议案》

鉴于公司2018年股票期权激励计划预留授予中原激励对象黄超离职等原因,须对股权激励计划预留授予的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后,公司本次股票期权预留授予的激励对象由187人调整为186人,预留授予的期权数量由899.00万份调整为897.00万份。

本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函,上述内容详见本公司2019年10月29日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整公司2018年股票期权激励计划预留授予数量及名单的公告》(临2019-087)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二一九年十月二十九日

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